Pengawas keuangan Australia telah memulai tindakan penegakan hukum terhadap Entain untuk menilai apakah kelompok taruhan olahraga dan permainan telah mematuhi undang-undang keuangan anti pencucian uang dan kontra terorisme.
AUSTRAC, sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendeteksi penyalahgunaan kriminal sistem keuangan untuk memerangi kejahatan serius dan terorganisir, mengatakan bahwa ini mengikuti “kampanye pengawasan ekstensif” yang menilai entitas dalam sektor taruhan perusahaan.
Lebih lanjut, ditambahkan bahwa kampanye pengawasan, yang akan berfokus pada apakah Entain telah mematuhi kewajiban APU/PPT, dapat mengarah ke area fokus lebih lanjut di sektor ini.
Regulator keuangan juga mencatat bahwa ia memiliki berbagai alat pengatur dan kekuatan penegakan yang tersedia, yang menyatakan bahwa “tidak akan ragu untuk mengambil tindakan di mana dugaan ketidakpatuhan diidentifikasi”.
Bisnis Entain di Australia beroperasi secara online di bawah merek Ladbrokes, Bookmaker, dan Betstar, dengan perusahaan tersebut juga mengakuisisi Neds International pada 2018 dengan harga awal A$68 juta. Pada tahun 2021, perusahaan juga melihat untuk lebih memperkuat posisinya melalui kemungkinan pengambilalihan divisi taruhan TAB Tabcorp.
Nicole Rose, Chief Executive Officer AUSTRAC, mengatakan semua entitas pelapor, termasuk yang berada di sektor perusahaan taruhan, harus mengambil peran serius dalam memerangi kejahatan serius dan terorganisir.
“Entitas pelapor memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengembangkan proses yang memadai dan mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban APU/PPT mereka,” kata catatan tersebut.
Bulan lalu diungkapkan bahwa Entain akan membayar penyelesaian peraturan £17 juta, hasil penegakan Komisi Perjudian Inggris terbesar hingga saat ini, setelah penyelidikan menemukan berbagai tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang di seluruh bisnis online dan berbasis lahan.
Lebih lanjut, terungkap bahwa persyaratan lisensi tambahan juga akan ditambahkan dalam upaya untuk memastikan rencana perbaikan diawasi, dengan tinjauan audit pihak ketiga mengenai kepatuhan terhadap persyaratan lisensi dan kode praktik yang akan berlangsung dalam waktu 12 bulan.
